In data 7 Maggio 2020 la Commissione Europea ha adottato un nuovo regolamento delegato in relazione ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT. Ai sensi della normativa vigente, la Commissione è infatti tenuta a individuare tali deficit e a revisionare periodicamente l’elenco dei paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi intervenuti a livello internazionale.
Di seguito il nuovo elenco, in vigore da Ottobre 2020:
- Afghanistan
- Bahamas
- Barbados
- Botswana
- Cambogia
- Repubblica Democratica Popolare di Corea (RDPC)
- Ghana
- Giamaica
- Iran
- Iraq
- Maurizio
- Mongolia
- Myanmar
- Nicaragua
- Pakistan
- Panama
- Siria
- Trinidad e Tobago
- Uganda
- Yemen
- Zimbabwe
Sono stati rimossi dall'elenco i seguenti paesi: Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.
