Adeguata verifica, conservazione e segnalazione

Antiriciclaggio ed Antiterrorismo

Adeguata verifica, conservazione e segnalazione

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Consulenza e Formazione

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Il percorso di adeguamento, delineato con le Linee Guida del CNDCEC, prevede l'implementazione dell'adeguata verifica della clientela, l'analisi del rischio della stessa e l'autovalutazione del rischio complessivo dell'attività svolta, mediante un complesso processo di analisi.


Il metodo Saev, elaborato in collaborazione con il Prof. Ranieri Razzante, facilita il raggiungimento di tale obiettivo, attraverso la riduzione delle tempistiche dei processi di acquisizione, analisi e monitoraggio dei dati e che sviluppa l'approccio del professionista agli adempimenti in una logica di accountability.


Vi ricordiamo che in materia di contrasto al riciclaggio di denaro di illecita provenienza e di finanziamento del terrorismo, il legislatore italiano ha recepito con il d.lgs. n. 90/2017 la Direttiva europea n. 849/2015 (c.d. IV direttiva), riformando profondamente gli obblighi posti dal d.lgs. n. 231/2007 in capo ai soggetti obbligati. Tale impianto normativo, con il d.lgs. n. 125/2019, è stato rimodellato in ossequio al dovere di recepimento della Direttiva europea 2018/843, c.d. V Direttiva.

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