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Linee Guida del Metodo SAEV per l'Antiriciclaggio

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Blog 12/02/2020 Saev Group

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Il Centro Studi Saev, consapevole della necessità di dotare il professionista di uno strumento snello ed efficace, ha sviluppato il presente metodo per rispondere al meglio alle richieste del D.Lgs. 231/07.

Il metodo Saev si sviluppa partendo dalla certezza che il professionista è, da sempre, il primo baluardo del nostro sistema economico e finanziario. Il suo ruolo lo pone in condizione di prossimità al mercato in cui opera. Far emergere tale patrimonio conoscitivo è necessario per un adeguamento antiriciclaggio, congruo, veloce ed efficace.

Il primo approccio al metodo passa attraverso la formazione specifica. Il professionista riceve formazione sui principi e sui presidi normativi da applicare, oltre che sull’utilizzo della documentazione necessaria all’adeguamento normativo. La sessione formativa si sviluppa attraverso l’ausilio di mezzi divulgativi informatici e con il confronto diretto con un consulente dedicato; ciò permette di affrontare e sviscerare gli aspetti focali della norma sull’antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Durante questa fase, con il supporto del consulente, viene predisposta l’analisi preliminare necessaria alla strutturazione delle misure e, successivamente, alla redazione della modulistica dedicata.

I moduli sono redatti sulle specifiche esigenze della quotidiana operatività del professionista, il quale avrà come punto di riferimento lo specialista antiriciclaggio supportato dal Centro Studi Saev. I moduli adottati mirano al rispetto dei più alti standard di incisività nell’analisi del cliente e dell’operazione. Sono presenti, inoltre, all’interno del pacchetto documentale, i prospetti utili alla relazione storicizzata degli avvenimenti relativi all’adeguata verifica generalmente intesa, così da fornire uno strumento facile ed intuitivo da utilizzare, fondamentale, soprattutto, per mantenere una conformità costante e replicabile nel lungo periodo.

Tutto il servizio offerto ruota intorno all’assistenza fornita al professionista, che, oltre a garantire costante aggiornamento, consente un pronto supporto in continuo contatto con il consulente.

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