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La Commissione Europea aggiorna l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio AML/CFT

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Blog 19/10/2020 Saev Group

In data 7 Maggio 2020 la Commissione Europea ha adottato un nuovo regolamento delegato in relazione ai paesi terzi che presentano carenze strategiche nei loro regimi AML/CFT. Ai sensi della normativa vigente, la Commissione è infatti tenuta a individuare tali deficit e a revisionare periodicamente l’elenco dei paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi intervenuti a livello internazionale.

Di seguito il nuovo elenco, in vigore da Ottobre 2020:

  • Afghanistan
  • Bahamas
  • Barbados
  • Botswana
  • Cambogia
  • Repubblica Democratica Popolare di Corea (RDPC)
  • Ghana
  • Giamaica
  • Iran
  • Iraq
  • Maurizio
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Siria
  • Trinidad e Tobago
  • Uganda
  • Yemen
  • Zimbabwe

Sono stati rimossi dall'elenco i seguenti paesi: Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.

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