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Nuove disposizioni per l’invio dei dati aggregati

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Blog 14/09/2020 Saev Group

Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A), sostituendo di fatto il Provvedimento del 23 Dicembre 2013.

I destinatari del Provvedimento sono gli intermediari finanziari e sono chiamati a trasmettere alla UIF “i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali; a tal fine dovranno aggregare le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela” (art.3 Provvedimento 25 Agosto 2020).

L’aggregazione delle informazioni viene effettuata in base alle causali aggregate fornite dall’Allegato I del Provvedimento stesso. La trasmissione dei dati ha periodicità mensile, dunque le segnalazioni devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti per la produzione di dati aggregati, i segnalanti dovranno trasmettere una segnalazione negativa.

La trasmissione delle informazioni aggregate avviene tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione da parte dei destinatari della normativa al sistema di segnalazione on-line.

Il Provvedimento si applica a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, da inviare entro il 2 aprile 2021.

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