Con Provvedimento del 25 agosto 2020, la UIF ha dato attuazione alle disposizioni per l’invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (S.AR.A), sostituendo di fatto il Provvedimento del 23 Dicembre 2013.
I destinatari del Provvedimento sono gli intermediari finanziari e sono chiamati a trasmettere alla UIF “i dati aggregati concernenti la propria operatività per consentire l’effettuazione di analisi volte a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali; a tal fine dovranno aggregare le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, effettuate dalla clientela” (art.3 Provvedimento 25 Agosto 2020).
L’aggregazione delle informazioni viene effettuata in base alle causali aggregate fornite dall’Allegato I del Provvedimento stesso. La trasmissione dei dati ha periodicità mensile, dunque le segnalazioni devono essere trasmesse alla UIF entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento. Ove nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti per la produzione di dati aggregati, i segnalanti dovranno trasmettere una segnalazione negativa.
La trasmissione delle informazioni aggregate avviene tramite il portale Infostat-UIF della Banca d’Italia, previa adesione da parte dei destinatari della normativa al sistema di segnalazione on-line.
Il Provvedimento si applica a partire dalle segnalazioni riferite alle operazioni inerenti al mese di gennaio 2021, da inviare entro il 2 aprile 2021.
